P I X
Nói chuyện

thủ lĩnh rửa

thủ lĩnh rửa

Dự án

Tiến sĩ chống rửa tiền lĩnh án vì rửa tiền - Thế giới - Việt Giải Trí

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD. "Tôi rất xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của mình", tiến sĩ Bagley nói tại phiên tòa trực tuyến hôm 16/11, trước khi thẩm phán Red Rakoff tại tòa án ở Manhattan, New York tuyên án ông vì tội rửa tiền.
Dự án

Thủ lĩnh là gì? Phân loại và vai trò của thủ lĩnh - LyTuong

– Thủ lĩnh: là người cầm đầu một nhóm không chính thức. Thủ lĩnh xuất hiện do yêu cầu của nội bộ nhóm tự phát – mọi người tự nguyện thừa nhận người cầm đầu chứ không phải do bên ngoài áp đặt vào. Thủ lĩnh và thủ trưởng đều có chức năng điều khiển hoạt động chung của nhóm và điều chỉnh các mối quan hệ trong nhóm nhưng bằng các phương thức khác nhau.
Dự án

Rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản: Phương thức, thủ đoạn và …

Những phương thức, thủ đoạn rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Một là, thông qua hệ thống tài chính ngân hàng: Bọn tội phạm gửi tiền dưới mức kiểm soát vào những thời điểm khác nhau, ở nhiều nơi trên thế giới. Sau một thời gian chuyển khoản qua nhiều ngân hàng, chúng có thể rút tiền ở ngân hàng ...

Các sản phẩm phổ biến khác